【社会】金融庁、ブラジル銀行在日支店に無期限一部業務停止命令

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　不法滞在者らの海外送金を違法に代行する「地下銀行」から持ち込まれる取引を受け付けるなど
多数の法令違反をしていたとして、金融庁は１６日、中南米最大の銀行でブラジル国有のブラジル銀行
在日支店に対し、外国為替送金を伴う法人顧客との新規取引業務を２４日から無期限停止させる
などの行政処分を出した。

　金融庁によると、同支店は長年、地下銀行の取引を受け付け、最近の取引規模は年間数十億円に
膨らんでいた。また、顧客の本人確認や疑わしい取引の届け出などの義務を全く果たしていなかった。
行員の横領などの不祥事も届け出ていなかった。支店長は１０月に更迭されている。

　同支店は、東京支店のほか、ブラジル人ら南米出身の出稼ぎ労働者が多い地域で６出張所
（浜松、名古屋、群馬、茨城、長野、岐阜）を展開している。一部業務停止後も、個人顧客や既存の
法人顧客は従来通り取引できる。金融庁は、来年１２月２６日以降に停止命令を見直す可能性もあるという。

http://www.asahi.com/business/update/1216/107.html